Was steht auf der Agenda des Vorstands?
Finanzkriminalitätsrisiko (12) und Betrugsrisiko (20) gehören nicht zu den Top 10 Themen, die die Aufmerksamkeit des Vorstands erhalten.
Mitarbeiterbezogene Risiken (26) wie Ermüdung und Wohlbefinden sind ebenfalls kein Top-Thema.
CSSF FAQ zu GW/TF Asset Due Diligence-Verpflichtungen gemäß CSSF Verordnung Nr. 12-02
Dieses Update ist von Interesse für Fachkräfte, die in den Anwendungsbereich der CSSF-Verordnung Nr. 12-02 vom 14. Dezember 2012 über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in ihrer geänderten Fassung (“CSSF-Verordnung Nr. 12-02”) fallen.
Es bezieht sich auf Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel 34(2) der CSSF-Verordnung Nr. 12-02.
Die FAQ können auf der
CSSF-Webseite eingesehen werden.
Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung der öffentlich zugänglichen FAQ interessiert sind.
Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
Die Informationen in diesem Artikel sind allgemeiner Natur und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wenn Sie Rechtsberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie sich an einen qualifizierten Anwalt wenden.
CSSF FAQ zum GW/TF Summary Report RC (SRRC) über die Einhaltung der GW/TF-Verpflichtungen gemäß Rundschreiben CSSF 24/854
Die FAQ können auf der
CSSF-Webseite eingesehen werden.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist Version 3 der CSSF FAQ verfügbar.
Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung der öffentlich zugänglichen FAQ interessiert sind.
Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audioinhalt ist vollständig original und wurde von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.
Die Informationen in diesem Artikel sind allgemeiner Natur und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wenn Sie Rechtsberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie sich an einen qualifizierten Anwalt wenden.
Die Financial Conduct Authority (FCA) hat kürzlich Finanzunternehmen aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Parlamentarier, hochrangige Beamte und ihre Familien nicht ungerecht behandelt werden. Hier ist, was Sie wissen müssen.
Der illegale Kunsthandel ist ein ernstes Problem. Kriminelle benutzen Kunst, um Geld zu waschen. Sie nutzen die fehlende Regulierung des Kunstmarktes aus. Dies macht es leicht, illegales Geld zu verstecken.
